Il professionista nello svolgimento del suo incarico, è tenuto a: segnalare all’Uif le operazioni, nel caso in cui si sospetti che siano in corso o che siano compiute o tentate operazioni di riciclaggio;comunicare le operazioni ultra-soglia, nel caso in cui siano compiute operazioni in contanti di importo superiore ad euro 3.000 (anche frazionate).

Dalle segnalazioni/comunicazioni in oggetto potrebbero derivare pesanti sanzioni per il cliente, oppure potrebbero avviarsi procedimenti penali a carico dello stesso.